Combate à lavagem de dinheiro e câmbio ilegal em Santa Catarina
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (11/12) a Operação Palíndromo, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa estruturada e hierarquizada que realizava operações de câmbio ilegal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraudes no comércio exterior, a partir de Joinville/SC.
A ação conta com o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão contra seis pessoas físicas e seis empresas. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal e estão sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Joinville e Itajaí. Além disso, foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados.
O esquema utilizava operações de trading internacional, com envio ilícito de recursos ao exterior por meio de documentação falsa, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros. Essas práticas permitiam o subfaturamento de mercadorias e a dissimulação de valores, utilizando técnicas como mescla, blindagem patrimonial, e empresas de fachada.
Os crimes investigados incluem operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, integração em organização criminosa e fraudes na importação de mercadorias. As penas máximas para essas infrações podem atingir 32 anos de reclusão.
O nome Palíndromo faz alusão a sequências que se leem da mesma forma de frente para trás, representando a tentativa de iludir e dissimular a origem dos recursos e transações ilegais praticadas pelos envolvidos.
Foto: Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina
